Banke crap

En tidligere ansat i den amerikanske Drug Enforcement Administration, Robert Mazur fortæller historien om en undercover-agent, hvidvaskning af penge og falsk bryllup.

Fremstilling af

At arbejde under dække af at forberede mig i lang tid. Der er en særlig institution, hvor han underviser tidligere føderale agenter, der har arbejdet med succes i fortiden under dække af for eksempel Joseph Pistone af "Donnie Brasco" (Michael Newell film baseret på den sande historie om FBI indlejret i mafiaen banden). Vigtigere end alle ansatte var psykologer. Selv på de tidligste stadier af deres pligt det var at evaluere agenter og frasortere dem, der er tilbøjelige til unødvendig risiko og kan være genstand for Stockholm Syndrome. Jeg vidste "mol", som blev et offer, når længe arbejdet undercover og til sidst gennemsyret sympati for de kriminelle.

Vores trænere mente, at hver mand skal skabe sig en falsk identitet: at få barnets fødsel, der døde som spæde, og gradvist, halvandet år, at bygge videre på den historie. Selvfølgelig, det kræves af os mulighed for at beskæftige sig med forskellige teknikker: for eksempel ikke kun indstille bugs, men også for at rette mindre skader - der er ingen teknisk support opkald op. Hertil kommer, vi forklare, hvordan at skjule beviserne. For eksempel for at lave falske ventilationskanaler, hvor du kan efterlade og kassetter med optagelser af samtaler og dokumenter.

Sag BCCI

Jeg fik en kopi af fødselsattesten for den afdøde barn, navnet på Robert Musella. Det var vigtigt, at mit navn er det samme, for ellers kan du uforvarende reagere på den nuværende. Den skattemæssige service har hjulpet mig med et CPR-nummer, hvilket er næsten det samme som min egen - er også vigtigt, i antal, kan du bestemme sted og dato for udstedelsen. Jeg havde venner i bankerne, som har åbnet for mig et par regninger, hvor jeg sætter mine egne penge, og derefter gennem indskudsbeviser tager fra dig selv kredit. Så jeg linet op mit nye kredit historie. Da jeg var færdig med at skabe deres egen legende, jeg "arbejdede" Investment Realkreditfond, charterselskaber, online smykker butikker, og mæglerfirma. Dette er en garanti for to informanter en forbrydelse familier i New York gjorde mig i øjnene af kriminelle pålidelig person. Narkohandlere er konstant på udkig for forretningsfolk, der ikke er utilbøjelig til hvidvaskning af penge.

Ved første jeg med nogen ikke mødes personligt, og så fandt ud af, at jeg ønsker at mødes med repræsentanter for kartellet Medellin stof. Jeg mødtes med deres "mægler" - Gonzalo Mora. Han var fuld af bånd, men at hvidvaske penge, han ikke kunne. Jeg tilbød at hjælpe ham, men gjorde det en betingelse, at jeg ville investere pengene i nogle projekter, så for ikke at tiltrække sig opmærksomhed fra FBI. Så Mora ringede til mig og klagede over, at det var vanskeligt at overtale deres kunder. Jeg siger, "Du ved bare ikke hvordan man gør det, så lad mig tale med dem, jeg overtale dem." Opgive den indtjening han ikke ville, og begyndte at organisere mødet.

En af mine første klienter var Alkaino Roberto, der ledede et stort netværk af distributionen lægemiddel i USA. I sidste ende blev han min vigtigste garant i kartellet, således at foran mig åbnede en masse døre. Udover stoffet behandlet Alkaino i fast ejendom, smykker business, i promotion boksekampe ejede selskaber at eksportere fisk og skaldyr - det var et dække for import af kokain. Og jeg var hvidvaskning sine penge gennem et realkreditlån selskab. For eksempel har vi skabt udseendet af et stort byggeprojekt finansiering - boligkompleks, og så de penge i form af indskudsbeviser var at organisere en boksning kamp i Miami.

Så begyndte jeg at mødes med andre spillere Alkaino niveau. Jeg mødtes med Santiago Uribe, som var en af ​​de vigtigste rådgivere for Pablo Escobar. Han var skaberen af ​​et globalt netværk af hvidvaskning af penge. Dens beføjelser var meget stor. Han personligt disponere over livet for dem, der efter hans mening, kunne sætte gruppen i fare. Jeg deltog i mange møder, hvor han beordret til at slå nogen ihjel. Vi med Gonzalo Mora havde en eller anden måde afhænde investeringen, og vi er begyndt at mødes med topledere af banker, der har været involveret i hvidvaskning af penge. Så jeg gik til Bank of Credit og Commerce International (BCCI). Jeg fortalte en af ​​de øverste ledere, som var ansvarlig for investeringer og overførsel af midler fra mine klienter, der har forretning i Colombia, hvilket bringer indkomst i USA. Han forstod præcis, hvad jeg mener, og sagde, at kunder som mig, der anbefales af bankkonto i Panama. Jeg tilbød at hjælpe med at åbne en panamansk konto, overføre penge i indskudsbeviser og flytte dem som sådan i Luxembourg, for at bruge dem der som et sikret lån. Denne mand talte til mig, som om det var alt for ham hverdagskost. Jeg indså, at jeg snublede over på noget stort: ​​det var ikke om en enkelt korrupt bankmand, og af hele banken.

Efter nogen tid blev jeg introduceret til Amjad Awan; hans far dengang blev ledet af Inter-Services Intelligence Pakistan. Mellem de særlige tjenester i forskellige lande og bankfolk, der hjælper til at hvidvaske penge, altid der var en forbindelse. For eksempel, en del ejes af BCCI repræsentant for Saudi intelligens. Det samme bank blev anvendt af CIA til at finansiere de afghanske mujahedin. Så snart jeg bogstaveligt badet i dag Gah forskellige efterretningstjenester.

Amjad Awan selv var en finansiel rådgiver for Panamas diktator Manuel Noriega og vidste, hvor alle dens kapital. Awan har jages for CIA, Drug Enforcement Administration og andre særlige tjenester. Når de har lært, at jeg taler med Avan, de overtog ledelsen. Men operationen blev afbrudt, selv om vi havde det grundlæggende design: BCCI tidligere haft berøring med den Medellin kartel. Når, efter afslutningen af ​​operationen, gennemførte vi en søgning, har vi fundet alle de dokumenter, bekræftede, at gennem banken hvidvaskede hundreder af millioner af dollars.

Wedding

I denne historie, har jeg støttet hele holdet af agenter, omkring 200 mennesker. Alle, der arbejdede på BCCI sagen blev bedt om at komme med hvordan de skal indsamle de mistænkte på ét sted. Disse var folk fra hele verden: fra Colombia, Pakistan, Storbritannien, Frankrig. Du havde nogle store begivenhed til at lokke dem ind i USA.

Gonzalo Mora var en stor fan af stripklubber. En dag havde jeg til at holde ham med selskab. På et tidspunkt, Mora førte mig til pigen og sagde det var en gave. Jeg svarede, at jeg var forlovet, og han tog det med forståelse. Men for den næste besøg i USA Mora havde jeg at finde en "brud". I denne rolle tog hendes agent fra Miami, er det næsten et år portrætteret min kæreste.

Flere og flere af vores kunder har ofte spurgt mig, når vi bliver gift. Så jeg kom op med ideen om at organisere en falsk bryllup at få alle til at komme til det samme sted.

Arrangementet var at blive afholdt på Country Club, og gæsterne havde ikke mistanke om noget. Der blev anholdt Amjad Awan, Akbar Bilgrami, hvis far var en indflydelsesrig pakistanske militær allieret Alkaino Juan Debon, nøglen til kartellets bankmand i Panama Aftab Hussain og mange andre velkendte figurer.

Alkaino selv blev han arresteret en måned før brylluppet. Han delte med mig alle dine hemmeligheder, og jeg har lært fra ham om det store udbud af kokain. Alkaino tage stoffer på et lager i Manhattans Chelsea, hvor han blev taget. Jeg frygtede, at han ville mistænkte mig, fordi jeg vidste om lasten. Men så jeg kaldte sin kone og sagde, at jeg - den eneste, der stoler Roberto, så jeg bare nødt til at påtage sig sit ansvar for at indsamle penge fra forhandlerne.

Risikoen

Jeg kom til at være på randen af ​​fiasko. En dag jeg gik gennem lobbyen på et hotel på Manhattan med Alkaino, pludselig hører jeg: "Bob!" Jeg kiggede op og så mig egnet person jeg plantet som følge af den tidligere operation. Jeg arbejdede i en af ​​de amerikanske narkobander, og mine mål var deres advokat og revisor. De var begge enige om at samarbejde i forbindelse med undersøgelsen, og jeg formåede at få dem banke off tid. Generelt var det den samme revisor. Jeg henvendte mig til Alkaino og sagde: "Åh, det er min gamle ven." Jeg skyndte at møde en revisor, omfavnede ham og hviskede: "Charlie, jeg igen under låget, spillede op til mig" jeg giver slip på ham, han smilede, og jeg følte min ryg, mellem skulderbladene, strømmende dråbe sved. Men Charlie sagde bare, 'Bob, fyrene i Vegas hundrede år har ikke set dig, du er alle overbebyrdede! Hvordan har du det? " Sommetider vores foresatte til at træffe sådanne beslutninger, som jeg ikke var glad. Når jeg skulle passere omkring ti millioner dollars, og jeg tryglede med ledelsen til at undvære overvågning, fordi det vidste thi de sikkert vil følge. Og så kaldte jeg Gonzalo Mora og sagde en af ​​de nærmeste Escobar fortalte ham, at lastbilen med de penge Feds ser. Han beskrev ganske præcist deres udseende og deres bil. Cartel beskyldte mig for hvad jeg havde bragt dem på halen. De fleste agenter i mit sted ville være blevet begrundet og vil gå til den nærmeste møde under dens omslag, men jeg gik alligevel. Jeg mødtes med en repræsentant for kartellet i et af de hoteller i Miami alene. Jeg er med dig var der ingen pistol eller skilt. Jeg var i stand til at overbevise sin samtalepartner straks indstille alle operationer for at finde lækagen, og derudover sende et par mistænkelige folk til at hvile og til at følge dem. Jeg synes stadig, at hvis jeg var dækket, ville kartellet har bemærket. Som et resultat, min samtalepartner mener, at problemet ikke er i mig, og stod op for mig.

Under den næste større operation, en af ​​de agenter, der arbejdede med mig sagde til sine folk, at jeg "mol" af Drug Enforcement Administration. På det tidspunkt var han tre år i andelen af ​​kriminelle og ikke kunne komme i gang. belønning af 500 tusind $ blev tildelt for mit hoved. Jeg tror, ​​der gjorde det Gerardo Moncada, der var ansvarlig for transport af narkotika Escobar. På det tidspunkt har vi anholdt flere af hans mænd og næsten fangede ham. Han var glad for vold, men i sidste ende kom til ham, ligesom han er - med andre. Moncada Escobar stjal de penge, der var beregnet til at bestikke colombianske politikere - at de ikke gendanne en udleveringsaftale med USA. Escobar kaldte Moncada og hans bror til sig selv, hængte dem ved deres fødder og brændt lodning lamper.

Retten

Mange mennesker tror, ​​at det med henblik på at vinde tillid de kriminelle til at opføre sig på samme måde, som de gør, men ikke er. Jeg fandt, at de mennesker, der står i hierarkiet af narkotika karteller frem for alt var meget godt uddannede, de fleste af dem talte et par landske sprog, arbejder advokater, læger eller topledere. Og hvis de opdager, at en person er at tiltrække for meget opmærksomhed, blev de smidt ud af manden, eller endda dræbt. De ønsker, at deres underordnede til at opføre sig professionelt.

Men jeg altid huske, at efter operationen vil begynde en offentlig retssag, og advokater vil bede om din enhver handling. Du har ingen ret til at gøre noget, der kan give et juryen at tvivle på din ærlighed. Som følge heraf kunne det hele falde fra hinanden. Under retssagen mod BCCI måtte jeg gå til retten inden for tre måneder - jeg skrev omkring 1200 samtaler med de mistænkte, men mange af mødet ikke kunne være kommet fra fejlen, så jeg fortalte dem fra hukommelsen. Ingen tvivl om, at jeg talte sandt, fordi jeg har prøvet at agere professionelt og ærligt.

Når arbejdet under dække af slutning, mange agenter arrangere en støjende fest, lykønske hinanden, men jeg aldrig kunne, fordi en del af mig blev hos de mennesker, som jeg var en ven. Jeg var meget ked af deres pårørende - de er intet var ikke skyld. Jeg kender agenter, som derefter forfølges i lang tid den følelse af skyld. Heldigvis, jeg undslap dette problem.

Globaliseringen

Alle verdens narkokarteller, der søger at skabe et sikkert tilflugtssted, hvor du trygt kan gøre forretninger. I Mexico, nu er der en krig det samme som før - i Colombia, med mord og ødelæggelse. Men på et tidspunkt, er colombianske menneskesmuglere kommet til den samme konklusion, som stadig er i 1950 gjort den italienske mafia i New York: jo mere voldelige, jo mere opmærksomhed du tiltrække. Det colombianere leverer mexicanske karteller kokain, som derefter fordeles med produkter fra deres egen mexicanske produktion: crystal meth, heroin, marihuana. Det stof mafia har formået at skabe en sikker korridor til udførsel af kokain fra Sydamerika til Europa via Venezuela, fordi dens regering ikke samarbejder med udenlandsk politi. Venezuela sendt kokain til Vestafrika, og derefter - i Europa, hvor det sælger dobbelt så dyre end det koster i USA. Pengene fra denne forretning er internationale banker, hovedkvarteret for der er placeret primært i Mellemøsten - i Libanon, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, men derudover, og i Kina. Gradvist, er aktiviteterne i de narkokarteller begyndt at påvirke livet for afrikanske lande, har myndighederne i disse lande blevet stadig mere korrupte, og det lader til, at de fleste af de fransktalende lande i regionen venter skæbne Mexico.

Den amerikanske regering forfølger de banker, der er involveret i hvidvaskning af penge, kun for at pålægge dem en bøde. Efter min mening er det stadig bare indtaste dem i aktien. BCCI ledelse på det tidspunkt udtalte, at banken ikke gjorde noget, der ikke ville gøre de andre store globale banker.

Tag for eksempel, af Wachovia Bank. Han indrømmede, at han gjorde en indbetaling - angiveligt fra den mexicanske valutaveksling - 400 milliarder dollars. Det er en tredjedel af mexicanske BNP. Banken tog pengene i form af pengeoverførsler, og desuden blev han transporterer kontanter dag gi fra Mexico til USA på kollektoren pansrede biler. I alt transporteres således 14 milliarder, og i pålydende værdi på 5, 10 og 20 dollars. Hvis de bruges kun tyve, da hele beløbet ville have vejet 700 tons. I marts 2010 gik han til en udskudt retsforfølgelse. Efter min mening, det er det samme, bare for at true med en finger: hvis du anerkender din skyld, vil vi fjerne afgiften vil følge dig et år, og hvis du ikke bryder loven, så bare betale en bøde.

Og straffet Wachovia? De blev idømt en bøde på 160 millioner dollars - det er 2% af deres indkomst i 2009. Efter min mening er den perfekte business løsning for banken. Og sådanne tilfælde, var der mindst et dusin: banker betalte bøder, men ikke fængsel vendte en.